Gazduire site-uri web nelimitata ca spatiu si trafic lunar la doar 15 eur / an. Inregistrare domenii .ro .com .net .org .info .biz .com.ro .org.ro la preturi preferentiale. Pentru oferta detaliata accesati site-ul BluePink

SC ERCO SA
CUI RO 1906917
COD IBAN RO05BRDE 140SV0643581400
BANCA ROMANEASCA PENTRU DEZVOLTARE

CONVOCATOR, SC ERCO SA CONSTANTA CU SEDIUL IN STR. INDUSTRIALA, NR 13, AVAND CUI RO 1906917, FIIND INREGISTRATA LA REGISTRUL COMERTULUI CONSTANTA CU NUMARUL J13/1172/1991 IN TEMEIUL LEGII 31/1990 REPUBLICATA, LEGII 297/2004 SI A REGULAMENTULUI 6/2009 AL CNVM, CONVOACA ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PENTRU DATA DE 08.04.2011 ORA 13 LA SEDIUL SOCIETATII. IN CAZ DE NEINTRUNIRE A CVORUMULUI ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR SE REVOCA PE DATA DE 11.04.2011 IN ACELASI LOC SI LA ACEEASI ORA. PREZENTUL CONVOCATOR SE ADRESEAZA TUTUROR ACTIONARILOR SOCIETATII INREGISTRATI LA DEPOZITARUL CENTRAL CU DATA DE REFERINTA 25.03.2011.
ORDINEA DE ZI:
1. PREZENTAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2010.
2. PREZENTAREA RAPORTULUI SOCIETATII DE AUDIT PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2010 SI CERTIFICAREA BILANTULUI CONTABIL PE ANUL 2010.
3. PREZENTAREA BILANTULUI SI A CONTULUI DE PROFIT SI PIERDERE PE ANUL 2010.
4. PREZENTAREA PROGRAMULUI DE ACTIVITATE SI APROBAREA PROGRAMULUI DE INVESTITII PE ANUL 2011.
5. ANALIZA SI DESCARCAREA DE GESTIUNE A ACTIVITATII ADMINISTRATORULUI PENTRU ANUL 2010.
6. DISCUTAREA LISTEI CU MATERIALELE SI MIJLOACELE FIXE PROPUSE PENTRU CASARE CU OCAZIA INVENTARIERII ANUALE.
7. PUNEREA IN DISCUTIE SPRE APROBARE A STRUCTURII ACTIONARIATULUI LA DATA DE 25.03.2011 SI INREGISTRAREA ACESTEIA LA ONRC.
8. APROBAREA MANDATULUI D-NEI SEITOMER GHIULICHER CARE SE LEGITIMEAZA CU CI SERIA KT, NR 667615 PENTRU EFECTUAREA DEMERSURILOR LEGALE SA SEMNEZE TOATE ACTELE NECESARE IN VEDEREA INREGISTRARII HOTARARILOR ADOPTATE IN PREZENTA AGA.
9. APROBAREA DATEI DE 08.06.2011 CA DATA DE IDENTIFICARE A ACTIONARILOR, ASUPRA CARORA SE RASFRANG EFECTELE HOTARARII AGA.
ASPECTE LEGALE PRIVIND ADUNAREA GENERALA:
UNUL SAU MAI MULTI ACTIONARI REPREZENTAND INDIVIDUAL SAU IMPREUNA CEL PUTIN 5% DIN CAPITALUL SOCIAL AU DREPTUL:
- DE A INTRODUCE PUNCTE DE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, CU CONDITIA CA FIECARE PUNCT SA FIE INSOTIT DE O JUSTIFICARE SAU DE UN PROIECT DE HOTARARE PROPUS SPRE ADOPTARE DE ADUNAREA GENERALA. SOLICITAREA TREBUIE TRANSMISA IN SCRIS PANA IN DATA DE 22.03.2011.
- PROPUNERILE PRIVIND INTRODUCEREA DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE TREBUIE DEPUSE LA SEDIUL SOCIETATII ERCO SA DIN LOC. CONSTANTA, STR.INDUSTRIALA, NR.13, CP900147. PERSOANELE FIZICE VOR TRANSMITE PROPUNERILE PRIVIND INTRODUCEREA DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI IN ORIGINAL, SEMNATE, INSOTITE DE COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL ACTIONARULUI, SEMNATA PENTRU CONFORMITATE DE ACESTA.
- DE A INTRODUCE PROIECTE DE HOTARARE PENTRU PUNCTELE INCLUSE SAU PROPUSE SPRE A FI INCLUSE PE ORDINEA DE ZI, CEL PUTIN PANA LA SFARSITUL ZILEI DE 07.04.2011.
- FIECARE ACTIONAR ARE DREPTUL SA ADRESEZE INTREBARI IN SCRIS PRIVIND PUNCTELE DE PE ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR, PANA LA SFARSITUL ZILEI DE 06.04.2011, LA SEDIUL S.C. ERCO SA, MENTIONANDU-SE PE PLIC CLAR - PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.04.2011- PERSOANELE FIZICE VOR TRANSMITE INTREBARILE IN SCRIS, SEMNATE, INSOTITE DE COPIA ACTULUI DE IDENTITATE, SEMNATA PENTRU CONFORMITATE. SOCIETATEA POATE FORMULA UN RASPUNS GENERAL PENTRU INTREBARILE CU ACELASI CONTINUT. ACTIONARII POT PARTICIPA PERSONAL SAU POT FI REPREZENTARI IN CADRUL ADUNARII GENERALE DE REPREZENTANTII LOR LEGALI SAU DE CATRE PERSOANE CARORA LI S-A ACORDAT O PROCURA SPECIALA, IN BAZA FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA PUS LA DISPOZITIE DE SOCIETATE.
INFORMATII LEGATE DE ORDINEA DE ZI, MODALITATEA DE OBTINERE A FORMULARULUI DE PROCURA SPECIALA, SE POT OBTINE DE LA SEDIUL SOCIETATII, STR.INDUSTRIALA, NR.13, CONSTANTA, TEL 0241.635992, INCEPAND CU DATA DE 25.03.2011 ORELE 15-17 SAU PE www.ercosa.uv.ro ACTIONARII DE LA SC ERCO SA INREGISTRATI LA DATA DE REFERINATA IN REGISTRUL ACTIONARILOR ELIBERAT DE DEPOZITARUL CENTRAL SA, AU POSIBILITATEA DE A VOTA PRIN CORESPONDENTA, INAINTE DE AGO A ACTIONARILOR LI SE VOR TRANSMITE GRATUIT FORMULARELE DE VOT PRIN CORESPONDENTA IN URMA UNEI CERERI INAINTE SOCIETATII INCEPAND CU DATA DE 09.03.2011 SI PANA LA DATA DE 05.04.2011 FORMULARELE DE PROCURA SPECIALA VOR FI RIDICATE DE LA SEDIUL SOCIETATII, INCEPANAD CU DATA DE 25.03.2011 SI VOR FI DEPUSE IN ORIGINAL INSOTITE DE COPIA ACTULUI DE IDENTITATE AL ACTINARULUI, SEMNATA PENTRU CONFORMITATE DE ACESTA, IN PLIC INCHIS, CU MENTIUNEA SCRISA CLAR: -PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 08.04.2011. TOT LA SEDIUL SOCIETATII STR.INDUSTRIALA, NR.13, INCEPAND CU DATA DE 25.03.2011 PANA LA DATA DE 07.04.2011 ORELE 15-17.
ADMINISTRATOR UNIC,
NIYAZI DILMEN